Os procuradores dizem que Cartes, denunciado por organização criminosa, pertencia ao núcleo político, que reunia empresários, políticos e advogados que garantiam as atividades da organização e sua impunidade. O MPF aponta a associação do ex-presidente do Paraguai à organização ao menos entre maio de 2018 e julho de 2019, período em que Messer ficou foragido. Os investigadores dizem que ele intercedeu pelo doleiro, apesar das ordens de prisão nos dois países.
Na denúncia, o MPF diz que a participação de Cartes na organização foi demonstrada por seu financiamento de US$ 500 mil a Messer, valor que teria sido ocultado pelo empresário Antonio Joaquim da Mota até a entrega para a namorada de Messer.
Veja quem foi denunciado:
1 - Dario Messer (apontado como doleiro dos doleiros) – Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
2. Najun Azario Flato Turner (apontado como doleiro)– Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
3. Lucas Lucio Mereles Paredes (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
4. Roque Fabiano Silveira (empresário) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
5. Filipe Arges Cursage (apontado como operador) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
6. Luiz Carlos de Andrade Fonseca (apontado como doleiro) – Organização criminosa| Lavagem de dinheiro
7. Valter Pereira Lima (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
8. Horácio Manuel Cartes Jara (ex-presidente do Paraguai) – Organização criminosa
9. Myra de Oliveira Athayde (namorada de Messer) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
10. Antonio Joaquim da Mota – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
11. Cecy Medes Gonçalves da Mota – Organização criminosa
12. José Fermin Valdez Gonzalez (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
13. Felipe Cogorno Alvarez – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
14. Edgar Ceferino Aranda Franco (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
15. Jorge Alberto Ojeda Segovia (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
16. Alcione Maria Mello de Oliveira Athayde (mãe de Myra) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
17. Arleir Francisco Bellieny (padrastro de Myra) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
18. Roland Pascal Gerbauld (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
19. Maria Letícia Bobeda Andrada (advogada paraguaia) – Organização criminosa